Lead MLRO – Knab

De opdrachtgever

Bij Knab, de pionierende bank die in 2012 werd opgericht met een duidelijke missie om bankieren te veranderen, zijn ze continu op zoek naar innovatieve manieren om hun klanten het beste te bieden. Van zzp’ers tot particulieren, Knab streeft ernaar om eenvoudige, slimme en voordelige financiële oplossingen te leveren die aansluiten bij de behoeften van iedereen. Met een hoofdkantoor in Amsterdam en een team van meer dan 700 enthousiaste professionals, biedt Knab een werkomgeving die zowel informeel als professioneel is, zonder de verstikkende corporate procedures.

Om de toewijding van Knab aan naleving van anti-witwaspraktijken te versterken, zijn wij voor Knab op zoek naar een daadkrachtige Lead MLRO.

De positie

Als Lead Money Laundering Reporting Officer (MLRO) ben jij het eerste aanspreekpunt voor alle zaken met betrekking tot het ontmoedigen van witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Je rapporteert aan de Head of Compliance over klantintegriteit in brede zin, inclusief fraude, sancties en witwassen. Je leidt strategische besluitvorming en regelgeving op dit gebied en bent verantwoordelijk voor het waarborgen van naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot financiële criminaliteit. Een rol met aanzienlijke impact, waarbij je werkt binnen een enthousiast, ambitieus en groeiend compliance team van 9 collega’s. Er is een directe escalatielijn naar de CEO indien de KYC risicobereidheid is overschreden.

Jouw verantwoordelijkheden:

• Beheer van het KYC beleid en Anti-Fraud beleid, waarbij relevante wetgeving wordt vertaald naar vereisten voor de business.
• Monitoring van Knab’s risicobereidheid op het gebied van klantintegriteit en het ontwikkelen van inzichtelijke rapportages voor de Executive Board en Supervisory Board.
• Voorzitten van Knab’s KYC Committee en proactief samenwerken met de business om KYC vereisten en risico’s te benadrukken.
• Rechterhand van de Head of Compliance voor wat betreft financial economic crime;

• Ontwikkelen en onderhouden van een KYC risk assessment framework en analyseren van integriteitsrisico’s;
• Rapportage richting de  FIU (ongebruikelijke transacties);
• Periodiek upgraden van het KYC gerelateerde trainingsprogramma.

Het profiel

De ideale kandidaat voor deze functie beschikt over diepgaande (> 8 jaar) KYC kennis en heeft ervaring met risicobeheer in het kader van KYC (Wwft -en Sanctiewet regelgeving), bij voorkeur als MLRO, plaatsvervangend MLRO, KYC Compliance Officer of Senior KYC Consultant.

Daarnaast heb je:

• Afgeronde Universitaire Master of HBO opleiding, bij voorkeur in Legal, Finance of vergelijkbaar.
• Ruime ervaring met methodologie van financial economic crime en het gedrag van klanten;
• Overtuigingskracht en krachtige presentatie- en rapportagevaardigheden;
• Stevige vakkennis en daadkracht om overleg te voeren met strategische stakeholders, waaronder de Executive Board, de Supervisory Board, senior management en de toezichthouders;
• Het vermogen om oplossingen te testen, zaken op scherp te zetten en ben je een kundig sparringpartner voor de business.

Het aanbod

Knab biedt niet alleen een uitdagende rol maar ook een stimulerende en verfrissende werkomgeving. Mogelijkheid om ofwel 4 dagen als 5 dagen per week te werken, deels vanuit huis.